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...关于向全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司增加注册资本的公告

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证券代码:002636 证券简称: 公告编号:2013-074

金安国纪科技股份有限公司关于向全资子公司金安国纪科技()有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、增资的基本情况

经金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,公司总投资35,000万元注册设立金安国纪科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州国纪”)并投资建设中高等级覆铜板生产线项目,其中注册资本5,000万元。

为更好地满足杭州国纪的项目建设需要,加快杭州国纪中高等级覆铜板生产线项目的建设进程,扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额,进一步强化公司的市场竞争力,公司拟向杭州国纪增资5,000万元。此次增资完成后,杭州国纪的注册资本由5,000万元增至10,000万元,增资完成后公司仍持有其100%的股份不变。

2、本次增资事项经公司2013年11月27日召开的第二届董事会第

三十二次会议审议通过,该事项在董事会的职权范围之内,无须提交股东大会审议通过。

3、本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资前控股子公司的基本情况

1、公司名称:金安国纪科技(杭州)有限公司

2、住 所:临安市青山湖街道鹤亭街6号

3、法定代表人:胡瑛

4、注册资本:人民币伍仟万元

5、实收资本:人民币伍仟万元

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:许可经营项目:研发、生产、销售:覆铜箔板、绝缘材料、半固化片。

一般经营项目:研发:覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施;批发、进出口:覆铜箔板、绝缘材料、半固化片;(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。

(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

8、杭州国纪截至2013年9月30日,资产总额为人民币12,935.92万元,负债总额为人民币7,952.37万元,净资产为人民币4,983.55万元,净利润为人民币-6.13万元。(未经审计)

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司杭州国纪进行增资,是为了更好地满足杭州国纪的项目建设需要,加快杭州国纪中高等级覆铜板生产线项目的建设进程,扩大公司中高等级覆铜板产品的市场份额,进一步强化公司的市场竞争力。

公司本次增资使用的资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1、《第二届董事会第三十二次会议决议》

金安国纪科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十八日